Забезпечити впровадження санкцій
Ефективне та сумлінне впровадження санкцій є вирішальним для досягнення їхніх цілей. Це, перш за все, відповідальність держав-членів. Комісія тісно співпрацює з ними, щоб підтримати їх у цій роботі за допомогою:
- регулярних засідань експертної групи з питань впровадження санкцій, що дозволяє Комісії контактувати з усіма відповідними органами держави-члена;
- створеної Комісією у березні 2022 року робочої групи «Заморожування і захоплення», яка забезпечує поліпшення координації заморожування активів щодо російських і білоруських фізичних та юридичних осіб;
- групи високого рівня під головуванням Комісарки Марейд Мак-Гіннес, що дозволяє органам влади всіх 27 держав-членів, а також представниками промисловості та бізнесу ЄС, обмінюватися інформацією;
- влаштованих Комісією спеціальних засідань зацікавлених осіб, під час яких поширюються вказівки та обговорюється з суб'єктами економічної діяльності впровадження санкцій
ЄС координує свої санкції з іншими великими міжнародними союзниками та партнерами, як-от США, Сполучене Королівство, Південна Корея, Швейцарія, Японія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія, щоб кожна країна використовувала найефективніші заходи відповідно до власної економіки.
Запобігання обходу
Обхід санкції ЄС є злочином. Для контролю за цим Комісія:
- мобілізує торговельні та митні служби, щоб виявляти переспрямування торговельних потоків з деяких країн поза ЄС, котрі діють як можливі шлюзи до Росії;
- звертається до країн поза ЄС для узгодження спільної оцінки, порівняння даних та обговорення відповідних заходів з виправлення становища;
- збирає від приватного сектора інформацію про схеми обходу, а також рекомендації про те, як краще запобігти цьому явищу.
У рамках 11-го пакету санкцій, ухваленого 23 червня, ЄС запровадив новий інструмент, щоб запобігти їх обходу через юрисдикції третіх країн. Цей інструмент буде зосереджуватись на конкретних високоризикових товарах, котрі, як доведено, надходять до Росії через треті країни, незважаючи на те, що вони підпадають під санкції ЄС. Цей інструмент дозволяє ЄС заборонити експорт таких товарів до країн, які використовуються для обходу наших санкцій, а також для заборони надання супутніх послуг.
Перелік товарів і технологій, що підпадають під цей захід, буде поповнюватися тільки в тому випадку, якщо іншого рішення не буде знайдено. Це означає тісну взаємодію і діалог з кожною із зацікавлених третіх країн. Ми завжди дамо державним органам можливість реагувати на висновки та рішення ЄС. Тобто, це крайній захід.
Низка інших заходів дозволяє нам продовжити боротьбу з обходом санкцій:
Ми запровадили заборону на транзит через територію Росії товарів подвійного використання та передових технологій, вогнепальної зброї та матеріалів, пов'язаних з авіацією. Це означає, що подібні товари більше не можуть перетинати транзитом територію Росії для експорту в треті країни.
Ми також зобов'язали суб'єктів економічної діяльності забороняти в договірному порядку реекспорт цих захищених товарів до Росії.
Ми запровадили заборону транзиту певних критично важливих для економіки товарів через російську територію. Це означає, що подібні товари більше не можуть перетинати транзитом територію Росії для експорту в треті країни.
Ми запровадили новий захід, що зобов'яже юридичних осіб у ЄС повідомляти про певні перекази коштів поза межі ЄС, якщо вони прямо чи опосередковано належать не менш ніж на 40% росіянам або юридичним особам, створеним в Росії.
Комісія разом з державами-членами розробить огляд всіх заморожених активів Центрального банку Росії, які знаходяться в ЄС, щоб знати про їхнє розташування і вартість. Це особливо важливо з огляду на можливе використання російських публічних активів для фінансування відбудови України.
В рамках 10-го пакету санкцій держави-члени повідомили Комісії про понад 200 мільярдів євро знерухомлених активів Центрального банку Росії.
ЄС вперше вимагає, щоб занесені до переліку особи самостійно повідомляли до компетентного державного органу про всі свої активи, що знаходяться під юрисдикцією ЄС. Це допоможе забезпечити значно ефективніше відстеження і заморожування активів. Недотримання цього зобов'язання, тобто відсутність повідомлення особою, внесеною до переліку, буде вважатися порушенням законодавства ЄС про санкції з наслідками, зокрема кримінальними, які випливають з національного законодавства кожної держави-члена.
Це є відповіддю на дедалі складніші схеми ухилення від санкцій, і ми повинні випереджати на крок подібні спроби.
Оголошений 18 грудня 2023 року 12-й пакет санкцій запроваджує суворіший обов'язок держав-членів із завчасного відстеження активів, що належать особам, внесеним до санкційного переліку, щоб запобігати випадкам порушення або обходу санкцій і виявляти такі випадки.
ЄС запровадив новий критерій внесення до санкційних переліків, який дозволить переслідувати осіб, котрі сприяють обходу санкцій.
Крім того, існуватиме можливість залишати померлих осіб у переліку заморожених активів, щоб запобігти потенційному обходу заходів із заморожування.
2 грудня 2022 року Комісія внесла законопроєкт про узгодження кримінальних правопорушень і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. У той час, коли триває агресія Росії в Україні, вкрай важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю впроваджені, а порушення цих заходів не призводило до корисливих наслідків. У законопроєкті Комісії наведено спільні правила ЄС, що полегшить розслідування, притягнення до відповідальності та покарання за порушення обмежувальних заходів однаковим чином в усіх державах-членах.
Комісія створила нову роль міжнародного спеціального посланця із впровадження санкцій ЄС, щоб забезпечити безперервне обговорення на високому рівні з третіми країнами і запобігти ухиленню та обходу санкцій, які були накладені на Росію від початку війни проти України. Девід О'Салліван, колишній генеральний секретар Комісії і провідний дипломат ЄС, був призначений посланцем з питань санкцій ЄС і розпочав цю діяльність у січні 2023 року.
Інформація для зацікавлених осіб
Щоб забезпечити доступ до інформації для зацікавлених осіб, Комісія
- опублікувала сотні поширених запитань, що стосуються всіх галузей промисловості, яких торкнулися санкції, як-от фінанси та банківська справа, торгівля і митний контроль, енергетика, сільське господарство, транспорт, медіа, державні закупівлі, а також оприлюднила конкретні вказівки з гуманітарних питань. Вона регулярно веде діалог із зацікавленими особами в галузі промисловості і співпрацює з компетентними державними органами, уповноваженими впроваджувати санкції ЄС, надавати дозволи та переслідувати порушення.
- опублікувала легкодоступну інформацію про ухвалені наразі пакети. Карта санкцій ЄС надає зручне відтворення всіх запроваджених наразі санкційних режимів, зокрема осіб, які підпадають під індивідуальні санкції. Зведений перелік фінансових санкцій, що включає всіх осіб, групи та суб'єктів, котрі, відповідно до санкцій ЄС, підпадають під заморожування активів та заборону надання коштів та економічних ресурсів, доступний онлайн.
- запровадила інструмент для анонімного викриття порушень санкцій. Санкції ЄС також вимагають, щоб держави-члени криміналізували порушення санкцій.
- створила контактний пункт ЄС з гуманітарної допомоги, який надає практичну інформацію суб'єктам гуманітарної діяльності щодо клопотань про застосування передбачених санкціями ЄС гуманітарних відступів.
- започаткувала / створила центральний контактний пункт, щоб надавати державним органам і суб'єктам економічної діяльності поза ЄС допомогу стосовно обсягу і впровадження санкцій ЄС проти Росії, особливо з питань, пов'язаних з продовольчою безпекою. Завдяки цьому планується забезпечити, щоб потік агропродовольчої продукції та добрив до цих країн не постраждав.